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個人事業主のオーナーが脱税している証拠を集めたい｜東海市の探偵の調査相談事例
更新日：2023-12-28
掲載日：2023-10-27
日本では国民の三大義務の一つに「納税」と掲げられており、私たちは国が定めている法律に従って税金を納めなければなりません。もし法を破って脱税をすれば、重加算税や懲役あるいは罰金などといった厳しいペナルティが課せられます。もしあなたの身の周りで「あの人は脱税しているかも？」と心当たりがある人物がいたら、税務調査するなど対処が必要になるでしょう。確実な証拠を持って告発したい場合は、専門家の調査を利用するのがおすすめです。今回は店番をしたことがある雑貨店のオーナーが、脱税を匂わす発言をしていたので証拠を掴みたいという愛知県30代女性の調査事例をもとにご紹介いたします。
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目次：個人事業主のオーナーが脱税している際の証拠収集調査が有効な理由
個人事業主のオーナーが脱税している問題とは？
脱税が発覚すれば重加算税や刑事罰となることも
個人事業主のオーナーが脱税を本当にしているとしたら、絶対にあってはならないことです。中小企業や個人事業主の場合、税務署が税務調査を行なって脱税しているのが発覚するケースや、資産状況の不自然さによるものから匿名でのタレコミよって税務署が動くケースもあります。脱税していると実証されれば、その後の納税が加算されたり、悪質たど判断されれば懲役刑あるいは罰金刑に処されることもあるのです。近年の日本では、脱税防止の一環として「マイナンバー制度」や「インボイス制度」を導入するなどしており、それほど納税義務を怠る事は許されない行為であるということです。あなたに何か思い当たる節があれば、今のうちに情報集めをしておいた方が良いでしょう。
相談事例「オーナーとの雑談で脱税を匂わす話をしていた」
相談事例｜愛知県在住30代女性
- オーナーとの雑談で脱税を匂わす話をしていた
- 愛知県30代女性
※調査依頼体験談は過去の依頼内容を一部変更して掲載しています。
愛知探偵調査士会DETECTIVE AICHI
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自分で脱税しているオーナーを対処することはできる？
税務署に告発する方法
あなたご自身で、オーナーの脱税を明らかにしてしかるべき処罰を受けてほしいと思っていましたら、相手が個人事業主の場合、税務署に直接告発する方法をとってみると良いでしょう。税務署は地方の各地にあり、メールでの通知や匿名でも告発する事が可能です。所得隠しをはたらいている相手を告発する際は、本人の実名（あれば社名）と所在地を伝える必要があるため、予め確認しておきましょう。ただ、告発するにしてもあなたご自身にとっては初めてのご経験かと思いますし、不安事が様々思い当たるのではないでしょうか。税金に関する制度は様々な法律があり、相手の収入や立場によっても微妙に当てはまるものが変わったりするので、しろうとではなかなか判断が難しいと思います。このような問題を自分で対応するのは不安でしたら、専門家に頼って調査をしていきましょう。
自己判断での解決をする危険性
直接注意ではかえって揉める原因に
自分で解決する方法として、脱税していることについて直接注意するのはかえって危険です。相手は意図的に脱税している可能性が高いため、悪い事であると分かっているはずです。そこであなたが直接注意したら、相手と口論になり険悪になることは想像がつくでしょう。そして逆恨みされて嫌がらせに繋がる場合も勿論あります。また、相手の方が税金に関する知識があり、いいように言いくるめられてしまうことも考えられるので、専門家の知識を借りて確実に対処していくことが重要です。相手を刺激して大きなトラブルにならないように、第三者に介入してもらい解決してもらうようにしましょう。
脱税に関する解決に必要なこと
脱税しているかどうかの情報収集が必要
オーナーが脱税していると感じたら、そのの解決には脱税の実態を情報集めをしていき証拠をつくっていく必要があります。そのためには、例えば帳簿や経費精算などの記録を入手したり、オーナーが経営している店舗ではどれくらいの客数を獲得しているのかなどの出来る限りの情報があると良いでしょう。しかし、個人で調査するのは至難の業でありある程度の知識がないと、どのようなものが証拠になるかなど判別が難しかったりもします。探偵では、そういった不正をはたらいている疑いがある対象者の証拠をとらえる証拠収集調査があります。まずは一度、無料相談をご利用してみて解決の糸口を考えていきましょう。
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専門家と共に解決を行う
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証拠収集調査が有効的
探偵が行う証拠収集調査とは
探偵では、不法行為の疑いを事実であると証明するために裏付ける証拠を集める調査を行なう「証拠収集調査」が可能です。今回のケースのように、脱税していると疑いのある相手がいてその証拠集めをしたいとお考えの方に有効的です。また証拠を集めることで、否定やごまかしができないようにすることができます。プロが行う証拠収集であれば、確実な証拠として利用することが出でき、より客観的な視点からの事実として認識されるため証拠として有効となりやすいのです。この調査では、このような場合のほかにも浮気調査やトラブル調査に用いられます。まずは無料相談を利用してみて今後の対応を具体的にしていきましょう。
- 証拠収集
- 立証するための証拠集め
証拠収集調査の際の探偵調査に関するQ&A
証拠収集調査に関するQ&A
探偵法人調査士会の証拠収集調査に関するよくある質問と答えです。相談にお悩みの方で調査依頼をご検討されている方は参考にしてください。
Q1.相手に逆恨みされるのが怖いのですが、私が探偵を雇っている事はバレないでしょうか。
A1.ご自身が探偵依頼をしたことが対象者にバレることはありません。探偵調査利用の利点として、一番大きいのは相手に知られることなく秘密裏に調査が可能ということです。ばれないように様々な方法で調査を行うことが可能です。ただ、多く見受けられるのが依頼人の行動や発言によって対象者に探偵依頼がバレてしまうケースです。誰かに話したい気持ちは非常によく分かりますが、調査終了までは十分に注意しましょう。
Q2.日を空けて調査したい場合、調査していない期間も費用に換算されるのでしょうか。
A2.調査を行う日数や日にちは、依頼人の希望に合わせて設定します。調査希望日が既に決まっている場合は指定の数日となります。そのため調査をしない期間は費用に換算されません。ただ、担当者の提案によって予備調査日（事前に準備するため）や補填日（対象者の行動が予測できない場合など）を最初に数日つけることがあります。調査をスムーズに行うためにも予備日を設けておいたほうが安心とも言えます。詳しくは依頼時に確認してください。
Q3.調査対象者以外にも家族や知人に探偵を雇っていることを気づかれないようにしたいのですが可能でしょうか。
A3.もちろん可能です。対象者の調査を行う際、もちろん気を付けなければいけないのが周囲の人物にバレることです。探偵調査では対象者を含めた周囲にもばれないように調査を行います。ただ、こちらでも気を付けなければいけないのが、ご自身の行動や発言によって周囲に悟られてしまうことです。仮に信頼できる相手であっても、依頼中は普段通りの行動をこころがけ、関係者には依頼していることを話さないことをおすすめします。
24時間無料相談窓口
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「脱税している可能性のある人がいて証拠収集したい」「脱税の証拠収集したいが何からすればいいかがわからない」という方は、一度専門家にご相談ください。脱税問題に関しては、専門的な知識が必要な部分が多々あり、個人で解決するのは非常に難しいでしょう。しかし、周りに脱税しているのではないかと思っている人物がいて、心当たりのある出来事があったとしたら必ず解決していく必要があります。一人では情報収集に限界があると悩みを抱えておりましたら、一度専門家に相談してみましょう。
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