home > 【懲戒処分に踏み切る前に】社員の不正行為はこうして見抜く
【懲戒処分に踏み切る前に】社員の不正行為はこうして見抜く
「社員の不正が疑われるけど、証拠が足りない」「懲戒処分に踏み切るほど証拠が揃わない」そんな不安が、企業の人事担当者や経営者の心を重くしていませんか?誤った判断は訴訟リスクや信頼の失墜を招き、放置すれば組織の規律が乱れる恐れがあります。こうした悩みを解決する一つの方法として、探偵の信用調査で客観的な事実を確認する手段があることをご存じでしょうか。この記事では、社員の不正行為を疑う企業担当者向けに、不正の見抜き方、懲戒処分前の確認方法、そして探偵調査の活用法を、優しく丁寧に解説します。
【この記事の監修者】 この記事「【懲戒処分に踏み切る前に】社員の不正行為はこうして見抜く」は、調査業歴25年の探偵監修のもと作成された記事です。 |
社員の不正行為を見抜く方法と適切な対応
社員の不正行為とは?典型的なケースと兆候
社員の不正行為とは、就業規則や法令に違反し、企業に損害を与える行為を指します。これには金銭の横領、機密情報の漏洩、虚偽報告などが含まれます。実際に、企業内不正に関する相談は年間約8,000件に上り、特に中小企業での発覚が増加しているといわれています。不正行為は企業の信頼や業績に深刻な影響を及ぼすため、早期発見し相応の処分を下すことが重要です。以下に、典型的な不正行為のケースとその兆候を挙げます。
不正行為の主なケースと兆候
不正行為を見抜き、相応の処分を下すためには、社員の行動や業務の異常を注意深く観察する必要があります。以下のケースは、企業がよく直面する不正の例です。
-
金銭の横領 売上金の着服や経費の水増し請求。領収書の不自然な増加や、特定の社員が経理を独占する傾向が見られる。
-
機密情報の漏洩 顧客データや営業秘密を競合他社に提供。USBの不正持ち出しや、業務外での頻繁な外部連絡が兆候となる。
-
虚偽報告 勤務時間の水増しや成果の偽装。不自然な残業記録や、報告内容と実際の成果が一致しない場合に疑われる。
-
私的利用 会社の資産や時間を私的目的に使用。業務時間中の長時間の私用電話や、会社車両の不正使用が目立つ。
不正行為の対応に迷う原因|実際に問題を抱えている企業の声
不正行為の対応に迷う原因とは?
不正行為が疑われるとき、証拠の不足や社員の反論、社内の対立が対応を難しくします。たとえば、横領の疑いがあっても、具体的な証拠がなく、社員が否定する場合、企業は判断に迷います。また、不正を水(見ず)に流すと他の社員のモチベーション低下を招く一方、誤った処分は訴訟リスクを高めます。以下は、実際に相談を受けた企業担当者の声です。
不正行為を見分けるチェック方法と企業ができること
不正行為を見分けるチェック方法
不正行為を正確に見抜き、相応の処分を判断するためには、まずは客観的な証拠収集と就業規則に基づく評価が不可欠です。以下のチェックポイントを参考に、慎重に状況を確認してください。
-
業務記録の不一致 売上データや経費報告に矛盾がないか、システムログや書類を精査する。不自然な数値や頻繁な修正は不正の兆候となる。
-
行動の変化 特定の社員が業務外の時間に社内をうろつく、機密エリアに頻繁に出入りするなど、異常な行動パターンを観察する。
-
同僚の証言 不正を疑う社員の周囲から、不自然な行動や発言の情報を収集。匿名での聞き取りで正確な情報を得る。
-
デジタル痕跡 メールやチャット、ファイルのアクセス履歴を確認。不正なデータ送信や削除の痕跡がないかチェックする。
-
生活スタイルの変化 急に贅沢な生活をするようになった場合、横領や裏取引の可能性を疑い、背景を調査する。
企業ができること
不正行為の疑いに対処するため、企業が取れる具体的な行動を以下にまとめました。
-
内部監査を強化 経理やデータ管理のプロセスを見直し、定期的な監査で不正の兆候を早期発見する仕組みを構築する。
-
証拠を整理 不正が疑われる書類やログを収集し、時系列で整理。客観的な証拠を基に事実を明確にする。
-
専門家に相談 弁護士や探偵に依頼し、法的なリスクや証拠収集の方法をアドバイスしてもらう。
-
社員教育を実施 不正防止のルールや倫理意識を徹底する研修を行い、組織全体の意識を高める。
-
調査記録を残す 不正調査の過程や結果を文書化し、後の処分や訴訟に備える。
自己判断で懲戒処分に踏み切るリスク
社員の不正行為に対して自己判断で懲戒処分に踏み切ると、訴訟リスクや社内信頼の喪失を招く可能性があります。以下に、具体的なリスクを解説します。
証拠が不十分なまま懲戒処分を行うと、社員から「不当解雇」として訴えられるリスクがあります。労働基準監督署や裁判所では、処分の客観性や合理性が厳しく精査され、不正行為の証拠の不備や手続きの不備があれば企業側が敗訴し、損害賠償請求を受ける可能性もあります。
不透明な調査や説明不足のまま懲戒処分を下すと、周囲の社員からの不信感を招きます。「懲戒処分の基準が曖昧だ」と感じた社員の士気が低下し、チーム全体のモラルや生産性に悪影響を与える恐れがあります。公正な手続きの徹底が組織維持の基本です。
不正への対応が感情的・恣意的だと、当事者がSNSや口コミサイトなどで発信することもあり、企業の評判が急速に低下する危険があります。一度傷ついたブランドイメージの回復には時間とコストがかかり、取引先や採用活動にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
不正行為の調査に使える機関や相談窓口
社員の不正行為にどう対処すべきか悩むとき、一人で決断するのは難しいものです。誤った対応は重大なリスクを招くため、専門家の支援を受けることが有効です。以下は、相談できる主な窓口です。
相談窓口リスト
労働基準監督署 | 労働法違反や不正に関する相談を受け、適切な指導を提供してくれる。 |
---|
弁護士 | 懲戒処分の法的な妥当性を評価し、訴訟リスクを最小限に抑えるアドバイスを行う。 |
---|
社労士 | 就業規則の改定や労務管理の改善をサポートし、不正防止策を提案する。 |
---|
探偵事務所 | 信用調査を通じて不正の証拠を収集し、客観的な事実を提供する。 |
---|
不正行為の調査に利用できる探偵調査|素行調査が有効な理由
不正行為を見抜くには、社員の行動や背景を客観的に調査することが不可欠です。リスクを避け、確かな情報を元に然るべき処分を下すためには、探偵の素行調査が有効です。素行調査は、社員に知られずに不正行為の事実を確認するための有効な手段です。たとえば、横領や情報漏洩の証拠を、行動観察や関係者への聞き取りを通じて収集できます。これらの証拠は、懲戒処分の根拠として法的に有効であり、訴訟リスクを軽減します。また、調査結果は不正の背景(例:金銭トラブルや外部との関係)を明らかにし、再発防止策の策定にも役立ちます。
素行調査
素行調査とは、特定人物の普段の生活状況や日頃の行いに関する情報を収集する調査です。仕事内容や勤務先、生活パターンなどを確認すると同時に関係各所への聞き込み情報収集を行います。素行情報を収集するだけでなく、依頼人の目的に合わせたピンポイントの情報を収集することも出来るため、問題解決に役立ちます。
不正行為の調査に対する世間の声
不正行為に適切な対応をしたい企業担当者へ
「このまま放置できないけど、早急に処分を検討しなければならない」「社員と企業を守る正しい判断をしたい」そんな重圧の中で奮闘するあなたに、伝えたいことがあります。社員の不正行為への対応は、客観的な事実に基づく慎重な判断が鍵です。社員の不正行為に関する事実確認をしてから、然るべき処分を判断しましょう。私たちは、無料相談窓口を通じて、あなたの不安に寄り添い、解決への道を一緒に探します。企業の未来を守るために、まずは一歩を踏み出してみませんか。
中途採用者の素行調査でわかることとは|探偵法人調査士会ニュース
中途採用者を選考するとき、ほとんどの企業では履歴書と職務経歴書の提出や面接を求めると思います。しかし、それらの情報だけでは候補者の素行まで把握することは難しいのではないでしょうか?素行を知らな‥詳しく見る
ひきこもりがちの息子が急に猟銃免許をとって困惑している|群馬県50代男性の素行調査体験談
日本では、一般的に銃を持ち歩くことは禁止されており、警察官や自衛隊などの特別な職業の方の拳銃の携帯のみ許可されています。その他、猟銃免許を取得することができれば猟銃を所持することができるため、‥詳しく見る
婚約指輪を買う前に確認するべき彼女の素行
結婚は人生の大きな節目であり、婚約指輪を購入することはその象徴的な一歩です。しかし、相手の素行を事前に確認せずに結婚を決めてしまうと、後々後悔することになるかもしれませ‥詳しく見る
この顔つきに注意!?浮気しやすい男性の人相|探偵法人調査士会ニュース
人の性格は顔や姿に現れると昔からよく言われています。人相で浮気しやすい男性が見分けることが出来れば、騙されてしまって傷つくような恋愛のリスクを防ぐことが出来るかもしれません。実際に、何千もの浮気調‥詳しく見る
素行が悪い人とはどうゆう人?|探偵法人調査士会ニュース
少し近寄りたくない人や、この人と関わると嫌な思いをするなという人はいませんか?そのような人は素行が悪い人かもしれません。素行が悪い人はどのような人なのか知らないと、あとから問題に巻き込まれたり、騙され‥詳しく見る
整形しているかもしれない彼女の過去の写真が見たい|大阪府30代男性の素行調査
日本においての美容整形は、手軽で負担の少ない手術ができるプチ整形が一大ブームとなり、年齢や性別を問わず一般的に行われるようになりました。基本的に美容整形した方は、過去の自分の姿をこれからお付き‥詳しく見る
夫は女性部下と不倫しているのかストーカー被害に遭っているのか?|神奈川県30代女性の素行調査体験談
ストーカーの被害相談はこれまで女性が大半を占めていましたが、近年では男性がストーカーに悩まされて相談するケースも多くなっています。しかし、それでも男性の場合は自分で解決しなければならない、ある‥詳しく見る
【懲戒免職の妥当性チェック】当てはまるケースと確認方法
「従業員の不正が発覚したが、懲戒免職すべきか悩んでいる」「本当に事実が正しいのか確信が持てない」そんな不安や迷いが、企業の人事担当者や経営者の心に重くのしかかっていませ‥詳しく見る
共同親権になることで離婚した家族に起こる影響とは|探偵法人調査士会ニュース
2024年5月17日に共同親権の導入を盛り込んだ改正民放案が可決されました。これにより正式に共同親権が成立したため、この改正法は公布から2年以内には開始される見込みとなっています。共同親権は成‥詳しく見る
【信用不安な取引先に要注意】倒産回避に効果的な信用調査とは
「取引先の支払いが遅れている」「取引先の経営状況が不安定だと聞いた」と、ビジネスのパートナーである取引先に信用不安を感じ、心がざわついていませんか?取引先の倒産は、連鎖‥詳しく見る
素行調査をする前に知っておきたい法律のこと
「素行を確認したい人に訴えられないか心配」「探偵の素行調査が違法にならないか不安」という方に向けた、素行調査の法律に関するご案内です。生活環境や評判などを調べたい相手がいる場合に利用されている素行調査‥詳しく見る
クリスマス会をしたママ友の家が何かおかしいので調べてほしい|三重県30代女性の素行調査体験談
子どもたちに喜んでもらうために、ママ友同士でクリスマス会といったイベントを企画することがあると思いますが、クリスマス会を行なうママ友の家に行った際に、何かおかしいと違和感を感じたというご経験はありませ‥詳しく見る
Instagramに彼女を載せてくれない彼氏の心理とは?|探偵法人調査士会ニュース
よくInstagramで彼氏とのデート内容とかのろけを投稿していたり、彼女と喫茶店に行ったことなどをストーリーに載せている人を見かけるのに、自分の彼氏が一切投稿してくれないと、もしかして自分の存在を隠‥詳しく見る
ホストにハマるADHDの娘を守るには|騙されていないか確認する方法とは
「娘がホストクラブに通い詰めで心配」「お金をたくさん使っているみたいで、騙されていないか不安」そんな思いが胸を締め付け、夜も眠れないほど悩んでいませんか?ADHD(注意‥詳しく見る
【障がいを持つ娘の妊娠が発覚】相手特定のためにできることと対応策
「娘の妊娠が突然わかったけど、誰が相手なのかわからない」「障がいのある娘を守りたいのに、どうすればいいのか途方に暮れている」そんな衝撃と不安があなたの心を押しつぶし、相‥詳しく見る
仕草や行動から嘘を見抜く方法|探偵法人調査士会ニュース
人は嘘を付いていることを隠そうとするときに、相手の行動から気持ちを読み取る行動心理学をでは、嘘を付いている人特有の仕草が行動に現れると言われています。その仕草や行動のパターンを知っていれば、相手が‥詳しく見る
仕事していない娘が急に海外に行くと言い始めた|茨城県50代男性の素行調査
昨年、ホストの高額売掛が問題となり、新宿歌舞伎町のホストクラブを中心に売掛を禁止にする動きがありましたが、未だにこの問題に派生した様々なトラブルが起こっており、大きな問題となっています。その中‥詳しく見る
婚約者の素行調査は必要?|探偵法人調査士会ニュース
昭和・平成・令和と時代が変わるにつれて、結婚に対する価値観や考え方も男性と女性で大きく変わってきています。また、時代の進化とともにSNSやマッチングアプリで結婚相手を探す方もかなり多くなり、出会いの幅‥詳しく見る
連絡が取れない交際相手には素行調査が必要?|探偵法人調査士会ニュース
交際相手と連絡が取れなくなったら、何かあったのか事件に巻き込まれたのか心配になると思います。しかし、昨今ではマッチングアプリやSNSで男女が簡単に出会えることが出来るようになり、その傾向からか関係を終‥詳しく見る
【ハイクラス採用の盲点】人事調査で経歴詐称・過去のトラブルを見抜く方法
「この候補者の経歴、本当に本物?」「ハイクラス採用で失敗したくない」そんな不安が頭をよぎっていませんか?ハイクラス採用は企業の未来を左右する重要な決断ですが、経歴詐称や‥詳しく見る
なぜ上場企業は身辺調査を導入するのか?採用失敗を防ぐ意思決定プロセスとは
「この採用、本当に会社の未来にプラスになる?」「履歴書に隠されたリスクを見逃していないか」そんな不安が頭をよぎったことはありませんか?上場企業にとって、採用は企業の信頼‥詳しく見る
どこからが浮気?法律で決まっていることとは|探偵法人調査士会ニュース
あなたが思う浮気とはどこからですか?浮気と感じるのは人それぞれ違いますが、パートナーと認識が異なるとトラブルにもなってしまいます。自分が許せないと思っている事でも相手はこれくらいならセーフなの‥詳しく見る
夫にかかってくる登録されていない携帯番号の相手とは|福岡県の探偵の素行調査
近年ではLINEを利用することから親密な関係でないと携帯番号を交換することはなかなかないと思います。お店や病院、何らかの契約や手続きの際にくらいしか番号を使用しないようになってきていると思いま‥詳しく見る
病棟内喫煙の内部犯を特定したい|証拠収集による適切な対処法
「病棟内でタバコの臭いがする」「誰かが喫煙しているのでは」と、病棟内で違和感を感じたことはありませんか?院内での喫煙は、患者の安全を脅かし、施設の信頼を損なう重大な問題‥詳しく見る
お金がないが口癖の旦那は何に使っているのか|岡山県30代女性の素行調査体験談
夫からお金の話をされるのも嫌なのに「お金がない」が口癖だとイライラしてしまい、何にそんな使っているのだろう?小遣いを増やせという事?私に贅沢を辞めろという事?と怒りがこみあげてくる方も多いので‥詳しく見る
性的同意の上だったのに女性から慰謝料を求められた|大阪府の探偵の自己防衛調査サポート
性行為をするうえで「本当は同意していなかった」という相違を防ぐことを目的とした、性的同意サービスのアプリが昨年の12月に誕生しました。それがきっかけとなり、SNSでは「性的同意」について話題となりまし‥詳しく見る
素行調査でわかることとは|探偵法人調査士会ニュース
探偵の素行調査とはどのような事に使われていてどの様なことが分かるかご存知ですか?探偵に調査を依頼される方がほとんどの方が初めて利用される方です。目的と違った調査を依頼してしまい後悔する‥詳しく見る
娘が30代の男性と一緒にデートしていた|千葉県40代女性の素行調査体験談
現在は高校生でSNSをやっていないほうが珍しい世代になってきました。SNSに投稿せずに相手の様子を見るためにアカウントを持っている方もいるでしょう。SNSの開設理由は情報収集・趣味・友好関係等‥詳しく見る
不倫や浮気の証拠をつかむ!素行調査のメリットとデメリット
「旦那が浮気しているか確かめたい」「不倫の証拠を集める方法を知りたい」という方に向けた、素行調査のご案内です。不倫や浮気は、相手との信頼関係を壊し、心身に深い傷を負わせる問題です。しかし、疑いを持った‥詳しく見る
娘の夫が家にいない事が多いのは何故?|埼玉県50代女性の素行調査体験談
婿は親にとっては身近な他人でもあるため、何らかの不満や疑問が生じていてもなかなか指摘することが出来なかったり、夫婦の問題だからと目をつぶっている事も多いかと思います。しかし、親からすると心配に‥詳しく見る