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身元が不明な従業員を雇い入れるリスクとは｜探偵法人調査士会ニュース

更新日：2024-05-24

掲載日：2024-05-24

従業員をや雇い入れる際に、ほとんどの場合で入社希望者に履歴書の提出を求めると思います。従業員になるかもしれない相手の身元が分からない状態であると、どのようなリスクがあるのか考えたことがありますか？従業員を雇う任務を行う人事の方なら、ぜひ知っておくべき情報ですのでポイントを抑えておきましょう。今回の記事では、身元が不明な従業員を雇い入れるリスクとはどのようなことがあるのかご案内し、探偵が行う身元調査の安全性や必要性についてご紹介していきます。探偵への調査依頼や相談をお考えの方は、こちらを参考にしてみてください。

【この記事の監修者】

この記事「身元が不明な従業員を雇い入れるリスクとは｜探偵法人調査士会ニュース」は、調査業歴22年の探偵監修のもと作成された記事です。
記事内容は過去に実際にお受けした依頼、相談内容を一部変更して掲載しております。

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従業員の身元を知らないとどのようなことが起こる？

無断欠勤したら連絡が取れなくなってしまう

従業員の住んでいる場所や緊急連絡先を知らないと、もし無断欠勤して会社に来なかった際にその従業員と全くコンタクトが取れなくなってしまいます。従業員が真面目に出社していたとしても、ある日突然会社に来なくなるという事態になる可能性は十分にあります。ただ単に面倒になって会社に来なくなったという李湯だけでなく、出勤途中に事故や事件に巻き込まれてしまったり、自ら命を絶ってしまっていたりなどが起こっていたら大変な事です。会社の危機管理として、従業員の身元を知っておく必要があることを覚えておきましょう。

指名手配中の犯人かもしれない

従業員が身元を明かしたくない理由には、過去に重大な事件を起こしていることを隠したいということもあります。自分の前科や逮捕歴を知られたくないという場合もありますが、特にリスクがあると言えるのが現在指名手配中で警察から逃げている場合です。もし警察が情報をかぎつけて訪ねてきた場合、雇っていた会社に対しても、何か援助していたのではないかと疑われる可能性があるでしょう。また、従業員が指名手配犯であると、会社内で問題を起こすリスクが多大にあると言えます。そもそも会社に身元を明かせないことには、必ず何らかの重大な理由があるはずですので、会社の危機回避のためにも従業員の身元は知っておくべき情報でしょう。

反社会的勢力にかかわりがある可能性

反社会的勢力にかかわりがある従業員を雇うと、雇っている会社もかかわりがあると認識され、取引自体させてもらえない企業が出てきます。また、行政指導を受けたりする恐れや金融機関からの融資停止、上場廃止などが起こりえるのです。暴力団排除条例暴力団を自治体の事務・事業や住民・事業者の経済取引や事業活動から排除することについて、その基本理念、自治体・住民・事業者の責務・役割等を定めるとともに、暴力団排除の措置等について規定する条例。は、2004年あたりから各都道府県で徐々に広がっていき2010年以降では全国で条例が施行されるようになりました。従業員に対しても反社チェックをしておくためにも、身元を知っておくべきでしょう。

虚偽の申出をされ詐欺被害を被る可能性

従業員に履歴書を提出させていたとしても、履歴書に書いてあることが本当であるとは限りません。履歴書は本人が書いているものなので、書かれている内容が本当かどうか調査しないと知らぬ間に嘘をつかれていることになります。身元をしっかり調べておかなければ、会社が詐欺の材料に使われるリスクも考えられます。

従業員の身元を知らないとどのようなことが起こる？

知っておきたい従業員の身元情報の種類

従業員を雇い入れる前に知っておきたい身元情報

従業員を雇い入れる際に、最低限知っておきたい身元情報は以下の通りです。上記でも伝えましたように、履歴書が必ずしも正当ではないこともあるので合わせて住民票や戸籍抄本の提出もしてもらうようにすると安心でしょう。近年では、従業員とLINEのようなSNSを連絡手段として使っている企業もあるようですが、あくまでSNSのため従業員がアカウントを削除したりブロックされたりしてしまえば連絡手段としてなり足りません。LINEでやり取りするにしても、正式に雇用するタイミングで電話番号も聞いておくと良いでしょう。

本名
現住所
電話番号
メールアドレス
身元保証人
就職歴

新潟探偵調査士会DETECTIVE NIIGATA

探偵法人新潟調査士会では、みなさまが安心して依頼できるよう様々な取り組みを実施しております。探偵依頼をご検討中の方は相談室へお問い合わせください。

従業員の身元を詳しく知りたい際に有効的な方法｜探偵が行う調査について

探偵が行う身元調査や人事調査の概要

従業員を増やしたいと思ったら、基本的に求人を出して応募者に対し面接や書類提出を行うように促すでしょう。もし雇おうと思っている相手のことを、どこの誰なのかさらに詳細を確かめたいなら、探偵の身元調査や人事調査を利用するのが有効的な方法です。これらの調査では、相手の「名前や住所を確認したい」という場合や「職業や経歴について知りたい」もっと深くの「生い立ちや素性などを知りたい」という場合などの目的に基づいて利用されています。調査の方法は、主に、対象人物への尾行や周囲の人への聞き込みなどの調査を行い情報収集を行っていきます。

身元調査: 特定人物の身元確認

身元（素性）調査とは、対象となる人物の基本的な情報（氏名・住所・生年月日等）の他に出生に関する情報や経歴などの情報を収集する調査です。素性調査とも呼ばれるこの調査は、トラブルの相手等が身元不明の人物であった場合などに利用されます。また相手が身元について偽っている場合などにも利用されます。身元情報を必要とする事案に対し解決までの流れや身元調査の必要性などについても詳しくお伝えしていますのでご利用ください。

人事調査: 採用予定者・社員の情報収集

人事調査とは、新規採用者・被雇用者の経歴や人物情報、背景などに関する情報を収集する調査です。企業として必要なリスク管理の最重要項目だといえます。会社の問題の多くは内部の人間から始まるものですから日頃から徹底したリスクマネージメントを行う必要があります。企業が直面するリスク（起こり得る問題）に対し調査士の目線から必要な情報収集、解決方法をご提案しサポートを行っておりますので問題に直面している企業様はご利用ください。

相手の身元を知っておく必要がある様々なケース

相手の身元を調べてリスク回避や問題解決を

身元を知ることは、相手を信用するためといった前向きな考えのもとで行われるケースも多いです。身元調査は、実際に様々なケースにて利用されています。例えば、現在起きているトラブルの解決のために身元情報が必要になることもあれば、今後の問題を防ぐために相手を不審に感じている場合などにも利用できます。主に以下のような事柄に利用されていますので、確認してみましょう。

雇用	従業員を雇う場合に、経歴詐称の問題や素行によって入社後のトラブルが考えられます。後々犯罪歴や不正問題が明らかになりトラブルが起きることもあるため、そのような問題を事前に防ぐために相手の経歴を確認するために身元調査が利用されています。また、身元以外にも従業員のことを食え輪しく調べたい場合には人事調査を行うこともあります。

取引	金銭が関わる取引は特に、相手が身元を偽っていてトラブルが起きた時に解決策が見つからないというケースが挙げられます。事前に調査を行っておくことでそのようなトラブルを防ぐことができます。また、事後には解決のために身元情報が必ず必要になるでしょう。

浮気相手	配偶者の浮気や不倫が発覚した場合に、相手がだれか知りたい・愛人を訴えたい場合に身元調査が役立つでしょう。浮気問題の解決は双方の情報を収集することでスムーズになるため相手の身元を確認する必要があるでしょう。

結婚相手	婚約者に不審な点がある場合には、身元調査が有効的です。結婚後に相手の経歴詐称や職場に関し偽っていたことを知り、トラブルが生じることがあります。また、近年では婚約関係を悪用した結婚詐欺やロマンス詐欺が横行しているためそれらを防ぐためにも身元確認が必要になることがあります。そのような事柄を踏まえ、結婚調査を行う方もいます。

※個人によってご希望・状況は様々です。調査内容の詳細はお問合せ・ご相談ください。

従業員の身元を調査した実際の相談事例

従業員の調査を依頼した体験談・事例

以下では、実際に従業員に対して調査を依頼した方の体験談・事例の一部をご紹介いたします。ご自身が希望している内容が調査可能なのか判断が難しいという場合には一度専門家に相談してみましょう。

従業員の身元を調査した実際の相談事例

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調査士会では、個人の方だけでなく企業の方が従業員を雇い入れに悩みを抱えている際に、身元を調査する必要性や解決方法についてアドバイスをすることが出来ます。身元確認は個人情報にもなり、ご自身で調べる方が様々なリスクを伴う可能性が出てきてしまいますので、慎重に注意を払って行うことが必須です。秘密厳守で調査するべき場合には、専門家に依頼することで安心かつ確実に得たい情報を得ることが出来、問題を解消することが出来ます。調査を依頼しようか迷っている方や、調査したいお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。探偵に相談するのが初めての方は、まずは無料相談窓口を利用ください。

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