投資相手の信用調査
更新日：2022-08-26
掲載日：2020-07-10
投資を考えている相手に対して、抱いている不安や問題を解決するために必要な信用調査に関する知識と情報のご紹介です。これから信用調査を探偵に依頼したい、または投資を考えている相手を疑っているという方に向けた調査案内です。金銭の絡む投資話。トラブルを回避するには、相手の信用度を予め確認しておく事が重要です。初めて、探偵への相談・依頼をされる方は本記事を参考にしてください。
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目次：投資相手の信用調査のご案内
投資相手の信用調査概要
投資相手の信用調査とは？
「投資しようと思っている相手が怪しい」「投資先の事を事前に知っておきたい」という方に向けて、不安や問題を解決するために対象人物の行動内容を把握する調査を信用調査と呼びます。尾行や張り込みを主とした調査方法によって依頼人の知りたい情報と行動内容を日付、時間ごとに写真や動画等におさめます。さらに追及した依頼人の知りたい情報等がある場合は、細かな時間設定や関連人物についても調査を行っていきます。
信用調査では、「怪しい気がする」「相手の言動の真意を知りたい」等という理由から調査依頼をいただきます。投資先の相手に不信感や疑問を抱き続けたまま投資を行っては、今後のリスクやトラブルに繋がります。これまでのケースでは調査した結果、投資詐欺だったということもあります。投資は慎重に、事前に関係者を調べることが重要です。
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投資する相手の信用調査の目的
目的
投資相手の信用調査を依頼する目的はさまざまですが、根本的な目的としては「不安を解決したい」ということになるでしょう。疑念は放置しておくとどんどん肥大していきます。そうなる前に問題の原因を探り、その解決に向けて動いていく事が大切といえます。投資相手の信用調査で特に相談、依頼内容の多い調査目的は以下の3つに分かれます。
-
人間性や信頼を知りたい
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資本や個人財産状況を知りたい
-
収益状態や資金繰りを知りたい
1.【人的調査】投資する本人や会社の経営者など、人柄や信用を知る為の調査です。投資相手に社会的信用はあるか、今までの事業でトラブルを起こしていないかなどを予め知っておきたいというご依頼も多くお受けします。また従業員や労使関係に関する情報を知っておきたいという方も人的調査に含まれます。
2.【物的調査】資本や設備、生産や仕入れなどを知る為の調査です。また投資相手が個人の場合は、家族の仕事内容や経歴、自宅等の財産状況を調べる事もあります。投資後に何かトラブルがあった時の、リスク回避の為に周囲の人間関係や資産情報を知りたいという方が多くいらっしゃいます。また有している情報が確かかどうか、事実確認の為に行われる場合もあります。
3.【経理面調査】会社の収益状態、財政状態、資金繰りなどの財務分析を知る為の調査です。また投資相手が個人の場合は、個人資産や財産、借財や収入、生活水準等の確認なども、経済面調査から調べる事が可能です。投資相手に不審な人間関係が無いかなどを確認したい場合は、接触者全てを調査することも可能です。
埼玉探偵調査士会DETECTIVE SAITAMA
探偵法人埼玉調査士会では、みなさまが安心して依頼できるよう様々な取り組みを実施しております。探偵依頼をご検討中の方は相談室へお問い合わせください。
信用調査で知りたい事は？
信用調査で何を知りたいか
信用調査のご相談をお受けしているなかで、最も多いのが相手の（弁済能力・経済状況）を知りたいというご相談です。投資相手の経済状況や会社の状況を把握せずに、取引や投資をするのは危険と考える方が多いのでしょう。また、取引後のトラブル解決として信用調査を行う方もいらっしゃいます。その際は、相手の経済状況の他に背景（家族や関係者）の情報を必要とする方もいらっしゃいます。これは、相手に弁済能力がなかった時の事を考えてのご依頼と言えます。投資相手の経済状況や、会社の状況を信用調査で把握した後に投資を行うという事が、最も安全なリスク回避だと言えます。
信用調査で知りたい事柄は？
- 弁済能力の確認 40％
- 相手の経済状況 25％
- 相手の背景情報 25％
- その他 10％
※探偵法人調査士会の独自収集データ
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相談事例
- 個人会社への投資
- 30代男性
- 他企業への投資
- 50代男性
※相談事例は過去の相談者の方の内容を一部変更して掲載しています。
調査内容とは
目的によって異なる調査内容
調査を行う内容は、目的によって変わります。探偵社によって調査方法や調査内容は異なります。信用調査といっても様々な調査があります。目的を明確にすることで、無駄な調査を省くことができ、調査費用の削減にも繋がります。
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例1. 個人事業への投資前の信用調査 |
目的：新規事業の弁済能力を知りたい 調査内容：データ調査や聞き込み等 調査時間：1カ月間 |
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例2. 投資相手の背景情報 |
目的：会社情報や自宅の場所などを知りたい 調査内容：データ調査や張り込み等 調査時間：2週間 |
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埼玉調査士会相談窓口
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- 埼玉相談室
- 0120-77-3372
調査料金のご案内
調査料金の取り決めについて
投資相手の信用調査の料金は、調査内容や時間によって変動します。探偵の調査料金は一律ではなく、各探偵社や行う調査内容によって大きく変わります。費用を抑えるためには、できるだけ詳しい情報を予め提示することが大切であり、依頼を行う探偵社とどれだけ密に打ち合わせが行えるかということが重要となります。
また、信用調査を行う事で得たい情報を明確にしておく事が重要です。調査を行った後の最終目的（例：弁済能力が知りたい、相手会社の代表の人間性が知りたい、資金繰りや経済状況が知りたいなど）を明確にすることで、全体を通して目標が定められます。目標が定まると行うべき調査や必要な情報が細かく設定できるようになることから、結果調査費用の削減に繋がります。相談・見積りは無料です、担当者にお気軽にご相談ください。費用と調査内容を依頼者が十分納得したうえで、ご依頼いただけるように、無料相談を行っています。
調査依頼方法
探偵法人調査士会への調査依頼方法
探偵への調査依頼を行う場合には、必ず契約が必要となります。相談窓口から依頼方法までの手順です。
- 無料電話（メール）相談窓口にて相談
- 面談にてさらに詳しい相談や調査内容、費用についての説明
- 見積り（概算）
- 契約
- 調査スケジュールや報告の流れを説明
※探偵法人調査士会では犯罪を助長するような依頼をお受けすることはできません。契約の際に誓約書を必ずご確認いただき、サインしていただきます。犯罪行為による復讐や相手へのつきまとい、嫌がらせ行為を目的とした調査はお断りしています。
無料相談窓口
24時間受付の相談窓口
投資前に相手の信用を調べたい、不安を解消して取引をしたいと思っている方は一度無料相談をご利用ください。投資先に対する不信や疑問を残したまま取引を進める事は危険が伴います。取引前に”確かな情報”を得る事で、今後万が一トラブルが起こった際もスムーズに対応する事が出来ます。
投資相手に対して何か疑問や不明点がある際は、一度専門家に相談してみましょう。一般の方の知識のみで自己調査を行ってしまうと、その情報が確かでなかったとき思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。会社の存続や今後に関わる大切な投資であるほど、その前準備は丁寧に行う事が重要です。無料相談は電話とメールから受け付けています、相談員が対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
24時間いつでも対応しています。
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