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マネーロンダリングとは？｜福井県40代男性の実態調査体験談

更新日：2021-12-28

掲載日：2021-12-31

昨今話題になる事が多い「マネーロンダリング」とはどのようなものなのでしょうか？一言でいうと資金洗浄、と言われていますが、一体マネーロンダリングを使って私たちにどのような詐欺や被害がもたらされるのか、実際の依頼者の体験談を参考にご紹介します。テレビなどで言葉を知っているだけという方でも、まずは少しでも知識がある事で被害を事前に防ぐことも出来ます。何の知識もないままに、詐欺師たちの口車に乗せられてしまう事がもっとも危険な事です。もし最近身の回りで、似たような話を聞いたな？と思ったら、それは被害に遭っているかもしれません。知識を得ることが大切なのです。

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングの概要

近年話題になっている「マネーロンダリング」ですが、一言でいえば資金洗浄です。法に触れてしまう出所の言えないお金を、様々な場所を経由して綺麗なお金であるかのように洗浄するのです。それらはプロの中で行われる事もありますが、何の知識もない一般の方がマネーロンダリングに巻き込まれるケースもあります。このような場合、何も知らなかったとしてもマネーロンダリング加担したとして逮捕される可能性があります。連絡が来た相手に騙されたと気付いても出所や根本の犯人までは辿り着かないケースがほとんどです。

マネー・ローンダリングとは　※警察庁HPから引用

マネー・ローンダリング（Money Laundering：資金洗浄）とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えます。

相談事例

マネーロンダリング被害に実態調査を利用した依頼人の体験談

マネーロンダリング被害: 福井県40代男性

コロナの影響で収入が激減しました。生活もままならないほど給料が少なくなり、貯金はあったものの今後生きていけるのかという不安で切羽詰まっていました。そんな時に「海外送金する事で手数料としてバイト代を出す」というアルバイトの募集メールが届きました。怪しいとは正直全く思いませんでした。このコロナの不況下に割のいいアルバイトを紹介してもらえるなんて有難いとすら思って、特に何も考えずに指定口座にお金を振り込みました。そのお金が戻ってきて、かつバイト代も支払われる予定だったのに、一切音沙汰がありません。これは騙されたんでしょうか？

※調査依頼体験談は過去の依頼内容を一部変更して掲載しています。

騙され詐欺の解決方法とは

マネーロンダリングで詐欺に遭ったら

マネーロンダリングは犯罪行為であり、加担する事で逮捕される場合もあります。また、結果的にマネーロンダリングとなってしまうような、海外への送金による詐欺手口も増加しています。このような詐欺被害は、インターネットの普及・仮想通貨の普及の影響で、被害額も右肩上がりに増えているのが現状です。マネーロンダリング詐欺で大切な事は、犯人に関する情報収集です。警察に被害届を出しても、ほとんどの場合詐欺を立証する事が難しく、また解決にも何年もかかるケースが多いのです。専門家による情報収集や証拠収集を行い、弁護士によって法的解決を行うか、情報を警察に渡し捜査を進めてもらうなどの方法をとることで、解決を行っていきます。

詐欺被害の相談事例

実態調査の専門家無料相談

探偵法人調査士会では、実態調査に関する様々なご質問・ご希望・ご要望に対しお応えしています。トラブル等の実態調査をご検討されている方は専門家にご相談ください。きっと解決方法が見つかるはずです。実態調査の利用法や実態調査で収集した情報の扱い方、今起きているトラブルの解決方法などについても詳しくご案内しております。

実態調査相談: 0120-77-3372

探偵の実態調査とは

騙され解決の為の実態調査とは

騙され解決の為の実態調査とは、騙された事が証明できる程の証拠を得て、依頼人の望む解決をするためのサポートです。被害解決をしたいと思った時、証拠がなければ解決に至らない事案が存在します。（証拠がないから警察が対応してくれない・言い逃れされて対応ができない）などの際、専門家が介入し解決サポートを行います。解決への道筋のご案内と、必要な探偵調査・各専門家の選定を行います。騙され解決の為の実態調査は、探偵調査による（情報収集・証拠収集）を行います。探偵調査は基本的に、（張り込み・尾行・聞き込み）によって行われますが、中には潜入調査やインターネット調査によって証拠収集を行うケースもあります。

※この動画に音声はありません。

実態調査料金例

実態調査の料金は、調査の（期間・時間・人数）などによって変動します。調査の最終目的を明確にしておく事で、無駄な調査を省くことが出来、費用削減に役立ちます。

実態調査	調査目的：騙されていないか確かめてほしい調査期間：1週間調査料金：35万円（経費別）

実態調査	調査目的：詐欺被害解決のサポート調査期間：1カ月間調査料金：126万円（経費別）

LINE相談: 探偵法人調査士会公式LINE

探偵法人調査士会ではLINEからの実態調査に関するご相談もお受けしています。メールや電話では聞きづらいこともLINEでお気軽にお問合せいただけます。質問やご相談は内容を確認後、調査担当者が返答いたします。

LINEなら時間に関係なく気軽に問い合わせできる
電話できない際もLINEで相談できる
誰にも知られたくない方にもLINEなら非表示でばれる心配なし
担当者が一つずつ返信するため、AIによる自動返信の煩わしさもなし

被害に遭ってしまった時は

マネーロンダリングの被害解決の為に

マネーロンダリングに巻き込まれたと分かったら、すぐに警察や専門家に相談してださい。これらの被害は一般の方には解決は困難ですし、そのまま犯人と連絡を取り続ける事で言いくるめられてしまい、更に被害額が上がるケースが非常に多いのです。一度騙されてしまうと、それを取り戻す為に躍起になってしまい、二度三度と被害に遭い続けてしまうケースは、決して少なくありません。無理に自己対応しようとせずに、必ず専門家と共に解決を行ってください。

マネーロンダリングの詐欺被害に遭ったらすぐに警察や専門家に相談｜探偵法人調査士会

24時間無料相談窓口

無料相談窓口のご案内

「マネーロンダリングに巻き込まれた」「騙されてしまったかもしれない」という方は、一度無料相談をご利用ください。

被害に対して泣き寝入りするしかないのではないかと考えている方は、諦めるのはまだ早急です。騙され被害を数多く解決してきた専門家に相談することで、解決のために出来る事があると分かるはずです。調査によって証拠を掴む事で、返金されたり警察が捜査を始めてくれたという事案もあります。まずは無料相談をご利用ください。

無料相談窓口は24時間、お電話とメールから受け付けています。

※掲載しているご相談事例は探偵業法第十条に準じて、プライバシーを守る目的で内容の一部を編集・調整しております。実態調査は、トラブルや問題の実際の状況を把握するための調査です。当社では客観的な視点と信頼性の高い手法で、プライバシー保護に十分配慮しながら実施しています。

実態調査専門の調査士

実態調査の専門家: 探偵法人調査士会
実態調査担当調査士

このページは、調査業歴年の探偵監修のもとに探偵法人調査士会の実態調査専門家が作成しています。記事内容は実態調査の知識・経験が豊富な専門家が実態調査の基礎知識及び依頼方法、依頼料に関する情報等、実態調査に関連する情報をみなさまにお伝えする為に過去事例なども踏まえ作成しております。当社に関する詳細は探偵法人調査士会のご案内をご覧ください。

メディア掲載情報: 週刊文春に掲載 2025年6月5日号

探偵法人調査士会が運営する「シニアケア探偵」が週刊文春に掲載されました。一人暮らしの高齢者が増加している背景より、高齢者の見守りツールやサービスは注目されています。シニアケア探偵も探偵調査だからこそ行える見守り調査サービスを紹介していただいています。昨今、日本の高齢者問題はますます深刻さを増しています。少子高齢化の進行により、多くのご家庭が介護や見守りの悩み、相続の不安、悪質な詐欺や被害などの金銭トラブルに直面しています。「シニアケア探偵」の高齢者問題サポートは、こうした問題に立ち向かい、高齢者の皆様とご家族をサポートするために設立されました。

実態調査における弁護士のアドバイス

弁護士のアドバイス: 今井弁護士
東京第二弁護士会所属

実態調査を依頼する場合とは、実態がおぼろげながら分かっているものの、ある証拠が見つからないときや、本当の原因を明らかにしたいときです。
実態を明らかにする調査であるため、大変な労力がかかる一方で、弁護士による法的な請求では明らかにならないことも判明し得る貴重な調査です。
トラブルや不正行為の明確な証拠を取得するためには、実態調査を行うことが第一歩ともいえます。
嫌がらせ行為による被害として、電磁波攻撃、集団ストーカー、ガスライティング、思考盗聴、音声送信、仄めかし、またはこれらに類する事案は、精神疾患の症状による幻覚、妄想の可能性も考えられます。