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マネーロンダリングとは?|福井県40代男性の実態調査体験談

更新日:2021-12-28

掲載日:2021-12-31

 

昨今話題になる事が多い「マネーロンダリング」とはどのようなものなのでしょうか?一言でいうと資金洗浄、と言われていますが、一体マネーロンダリングを使って私たちにどのような詐欺や被害がもたらされるのか、実際の依頼者の体験談を参考にご紹介します。テレビなどで言葉を知っているだけという方でも、まずは少しでも知識がある事で被害を事前に防ぐことも出来ます。何の知識もないままに、詐欺師たちの口車に乗せられてしまう事がもっとも危険な事です。もし最近身の回りで、似たような話を聞いたな?と思ったら、それは被害に遭っているかもしれません。知識を得ることが大切なのです。

 

 

 

マネーロンダリングとは?|福井県40代男性の実態調査体験談

 

目次:マネーロンダリングによる詐欺被害

マネーロンダリングとは

マネーロンダリングの概要

近年話題になっている「マネーロンダリング」ですが、一言でいえば資金洗浄です。法に触れてしまう出所の言えないお金を、様々な場所を経由して綺麗なお金であるかのように洗浄するのです。それらはプロの中で行われる事もありますが、何の知識もない一般の方がマネーロンダリングに巻き込まれるケースもあります。このような場合、何も知らなかったとしてもマネーロンダリング加担したとして逮捕される可能性があります。連絡が来た相手に騙されたと気付いても出所や根本の犯人までは辿り着かないケースがほとんどです。

 

 

 

 

マネー・ローンダリングとは ※警察庁HPから引用

マネー・ローンダリング(Money Laundering:資金洗浄)とは、一般に、犯罪によって得た収益を、その出所や真の所有者が分からないようにして、捜査機関による収益の発見や検挙を逃れようとする行為を言います。犯罪による収益が、将来の犯罪活動や犯罪組織の維持・強化に使用され、組織的な犯罪及びテロリズムを助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えます。

相談事例

マネーロンダリング被害に実態調査を利用した依頼人の体験談

マネーロンダリング被害
福井県40代男性
コロナの影響で収入が激減しました。生活もままならないほど給料が少なくなり、貯金はあったものの今後生きていけるのかという不安で切羽詰まっていました。そんな時に「海外送金する事で手数料としてバイト代を出す」というアルバイトの募集メールが届きました。怪しいとは正直全く思いませんでした。このコロナの不況下に割のいいアルバイトを紹介してもらえるなんて有難いとすら思って、特に何も考えずに指定口座にお金を振り込みました。そのお金が戻ってきて、かつバイト代も支払われる予定だったのに、一切音沙汰がありません。これは騙されたんでしょうか?

 

※調査依頼体験談は過去の依頼内容を一部変更して掲載しています。

 

岩手探偵調査士会DETECTIVE IWATE

探偵法人岩手調査士会では、みなさまが安心して依頼できるよう様々な取り組みを実施しております。探偵依頼をご検討中の方は相談室へお問い合わせください。

騙され詐欺の解決方法とは

マネーロンダリングで詐欺に遭ったら

マネーロンダリングは犯罪行為であり、加担する事で逮捕される場合もあります。また、結果的にマネーロンダリングとなってしまうような、海外への送金による詐欺手口も増加しています。このような詐欺被害は、インターネットの普及・仮想通貨の普及の影響で、被害額も右肩上がりに増えているのが現状です。マネーロンダリング詐欺で大切な事は、犯人に関する情報収集です。警察に被害届を出しても、ほとんどの場合詐欺を立証する事が難しく、また解決にも何年もかかるケースが多いのです。専門家による情報収集や証拠収集を行い、弁護士によって法的解決を行うか、情報を警察に渡し捜査を進めてもらうなどの方法をとることで、解決を行っていきます。

 

 

 

探偵の実態調査とは

騙され解決の為の実態調査とは

騙され解決の為の実態調査とは、騙された事が証明できる程の証拠を得て、依頼人の望む解決をするためのサポートです。被害解決をしたいと思った時、証拠がなければ解決に至らない事案が存在します。(証拠がないから警察が対応してくれない・言い逃れされて対応ができない)などの際、専門家が介入し解決サポートを行います。解決への道筋のご案内と、必要な探偵調査・各専門家の選定を行います。騙され解決の為の実態調査は、探偵調査による(情報収集・証拠収集)を行います。探偵調査は基本的に、(張り込み・尾行・聞き込み)によって行われますが、中には潜入調査インターネット調査によって証拠収集を行うケースもあります。

 

 

岩手相談室
0120-77-3372

実態調査料金例

実態調査料金例

実態調査の料金は、調査の(期間・時間・人数)などによって変動します。調査の最終目的を明確にしておく事で、無駄な調査を省くことが出来、費用削減に役立ちます。

 

 

 

実態調査 調査目的:騙されていないか確かめてほしい
調査期間:1週間
調査料金:35万円(経費別)

 

実態調査 調査目的:詐欺被害解決のサポート
調査期間:1カ月間
調査料金:126万円(経費別)

被害に遭ってしまった時は

マネーロンダリングの被害解決の為に

マネーロンダリングに巻き込まれたと分かったら、すぐに警察や専門家に相談してださい。これらの被害は一般の方には解決は困難ですし、そのまま犯人と連絡を取り続ける事で言いくるめられてしまい、更に被害額が上がるケースが非常に多いのです。一度騙されてしまうと、それを取り戻す為に躍起になってしまい、二度三度と被害に遭い続けてしまうケースは、決して少なくありません。無理に自己対応しようとせずに、必ず専門家と共に解決を行ってください。

 

 

 

マネーロンダリングの詐欺被害に遭ったらすぐに警察や専門家に相談|探偵法人調査士会

 

 

24時間無料相談窓口

無料相談窓口のご案内

 

「マネーロンダリングに巻き込まれた」「騙されてしまったかもしれない」という方は、一度無料相談をご利用ください

被害に対して泣き寝入りするしかないのではないかと考えている方は、諦めるのはまだ早急です。騙され被害を数多く解決してきた専門家に相談することで、解決のために出来る事があると分かるはずです。調査によって証拠を掴む事で、返金されたり警察が捜査を始めてくれたという事案もあります。まずは無料相談をご利用ください。

無料相談窓口は24時間、お電話とメールから受け付けています。

 

岩手担当調査士

岩手担当調査士
探偵法人岩手調査士会
このページは、探偵法人岩手調査士会の専門家が作成しています。記事内容は探偵調査知識を持つ熟練の調査士が探偵基礎知識及び依頼方法、依頼料に関する情報をユーザーのみなさまにお伝えする為に過去事例なども踏まえ作成しております。

 

 

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